Что входит в проверку партнёра в Алматы
- Деловая репутация: отзывы контрагентов, судебные споры, история компании.
- Финансовое состояние и платёжеспособность.
- Связанные лица и структура собственности.
- Скрытые риски: конфликты интересов, признаки недобросовестности.
- Реальный образ ведения бизнеса — не только то, что указано в документах.
Мы не подменяем юридическую и финансовую due diligence, которую делают юристы и аудиторы, а дополняем её — даём объёмную картину о людях и репутации, стоящих за компанией.
Кому нужна такая проверка
Компаниям перед крупной сделкой
Особенно актуально при работе с новым поставщиком, инвестором или подрядчиком.
КадрыПри найме на руководящие позиции
Проверка совмещается с оценкой кандидата на ключевую должность.
ВзысканиеПри работе с должниками
Оценка реальной платёжеспособности перед взысканием задолженности.
Как проходит проверка
Постановка задачи
Уточняем, что именно нужно проверить: компанию, физлицо или обе стороны сделки.
Сбор данных
Анализируем открытые реестры, судебную практику, деловые связи и репутацию.
Проверка «на местах»
При необходимости уточняем информацию через опрос и наблюдение.
Заключение
Передаём структурированный отчёт с выводами и обнаруженными рисками.
Частые вопросы о проверке партнёра в Алматы
Чем проверка детектива отличается от обычной проверки контрагента по открытым базам?
Открытые базы дают формальные данные — регистрацию, судебные споры, задолженности. Мы дополняем это анализом деловой репутации, реального образа ведения бизнеса и скрытых связей, которые не видны в реестрах.
Сколько времени занимает проверка бизнес-партнёра?
Базовая проверка обычно занимает от 3 до 7 рабочих дней, более глубокий due diligence — до нескольких недель, в зависимости от масштаба компании.
Узнает ли партнёр о проверке?
Нет, проверка проводится без прямого контакта с объектом и без раскрытия личности заказчика.